مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الادارة          Download Brochure

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادرا على:

.الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

.الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادر عن البنك المركزي السعودي في نوفمبر 2019.

.معرفة المعايير الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي.

مخطط الدورة

.مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الارهاب

.نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة والمتطلبات النظامية

.المبادرات الدولية وفريق العمل المالي

.المتطلبات النظامية الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسات المالية

الجمهور المستهدف:

.أعضاء مجلس الادارة

الشروط:

.الالمام بأعمال المؤسسات المالية

هذه الدورة تؤهلك ل:

في حالة انتهاء الدورة ، سيتعلم المشتركون :

.شهادة حضور دورة تدريبية