قواعد فتح وتشغيل الحسابات         

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادرا على:

.القواعد الاشرافية والرقابية لفتح وتشعيل الحسابات وفقا لأخر تحديثات البنك المركزي السعودي

.القواعد الاجرائية لفتح وتشغيل الحسابات

.القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية

.موافقة البنك المركزي على فتح الحسابات البنكية

مخطط الدورة

.1-1التعريفات

.1-2القواعد الاشرافية والرقابية لفتح وتشعيل الحسابات وفقا لأخر تحديثات البنك المركزي السعودي

.1-3القواعد الاجرائية مثل

.3-1التعليمات العامة بشأن فتح وتشغيل الحسابات

.3-2تصنيف الافراد وطرق فتح الحسابات لكل فئة

.3-3الحالات المختلفة للحساب ( نشط – راكد – غير مطالب به – متروك)

.3-4طرق واساليب تنشيط الحسابات الغير متحركة

.3-5مراقبة الحسابات الغير متحركة

.3-6مخاطر الحسابات الغير متحركة

.3-7عمليات الاحتيال المحتملة على الحسابات الغير متحركة

.3-8القواعد الخاصة بفتح حسابات الشخصيات الاعتبارية

.3-9الحسابات الخاصة بالمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية

الجمهور المستهدف:

.جميع موظفي فروع مصرفية الافراد

.جميع موظفي فروع مصرفية الشركات

.جميع موظفي قطاع مصرفية الافراد والذين يعملون في فتح الحسابات البنكية او مراجعتها أو اعتمادها

.موظفو إدارات الالتزام والذين يقومون بمتابعة فتح وتشغيل الحسابات البنكية

.المراجعون الداخليون للفروع المصرفية وقطاع مصرفية الافراد

الشروط:

.لا يوجد

هذه الدورة تؤهلك ل:

في حالة انتهاء الدورة ، سيتعلم المشتركون :