مكافحة الجرائم التجارية، دليل ارشادى للأتزام و مكافحة غسل الأموال بإستخدام أدوات التجارة ( اعتمادات مستندية، تحصيلات، ضمانات و حساب مفتوح) مبادئ وولفزبرج للتجارة         

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادرا على:

.• رفع مستوى المعرفة لمختصى تمويل التجارة و أخصائيو الإلتزام و مكافحة غسل الأموال و ادعرة المخاطر فيما يخص التعرف على مخاطرالجرائم المالية (غسل الأموال) و كيفية الحد منها.

.• مساعدة و توجيه مسؤولين الإلتزام و مكافحة غسل الأموال و ادارة المخاطر لوضع خطة تساعد على تقدير المخاطر الناتجة عن عمليات تمويل التجارة داخل البنك.

مخطط الدورة

. مقدمة  آليات الرقابة • إجراءات العناية الواجبة للعملاء • فحص الأسماء • العقوبات المالية دولياً المفعلة • الرقابة على التصدير • التحديات

. إجراءات التصعيد • مقدمة • خطوط الدفاع الثلاثة • التطبيق

. توجيهات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالبنوك للتطبيقات الرقابية على كل من الاعتمادات المستندية، التحصيل المستندي، الضمانات البنكية و تجارة الحسابات المفتوحة • إجراءات العناية الواجبة • المراجعة (مؤشرات المخاطر) • الفحص • مراقبة العمليات

الجمهور المستهدف:

.العاملين في إدارات: عمليات التجارة الالتزام مكافحة غسل الاموال وادارة المخاطر

الشروط:

هذه الدورة تؤهلك ل:

في حالة انتهاء الدورة ، سيتعلم المشتركون :

.شهادة حضور دورة تدريبية