مكافحة غسل الأموال لشركات الصرافة         

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادرا على:

. الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

. الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في دليل تنظيم اعمال شركات الصرافة الصدرة عن مؤسسة النقد في 2015.

. معرفة المعايير الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي.

. كيفية تحديد مخاطر غسل الأموال المحتملة ووضع النهج المبني على المخاطر.

. كيفية تقييم مخاطر العملاء وتطبيق العناية الواجبة والمشددة.

مخطط الدورة

. أهمية الالتزام في المؤسسات المالية/ عواقب عدم الالتزام.

. تعريف غسل الأموال.

. المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.

. فريق العمل المالي والمعايير الاربعين

. مراحل غسل الأموال

. المتطلبات النظامية الواردة في دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة العاملة بالمملكة العربية السعودية

الجمهور المستهدف:

. كل موظفي شركات الصرافة العاملة بالمملكة

الشروط:

. لا توجد متطلبات سابقة لحضور هذه الدورة، لأنها دورة مبتدئة.

هذه الدورة تؤهلك ل:

في حالة انتهاء الدورة ، سيتعلم المشتركون :